| |
Дата розміщення: 17.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2013 |
| Кворум зборів** |
69.88754 |
| Опис |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками рощгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк. 7. Розподiл прибуку товариства за 2012 рiк, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Затiвердження Кодуксу корпоравтиного управлiння. 9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року. Загальними зборами акцiонерiв прийняттi рiшення щодо обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту зборiв, затвердженi звiти: правлiння за пiдсумками фiнансової дiяльностi товариства за 2012 рiк, наглядової ради товариства за 2012 рiк, ревiзiйної комiсiїї товариства за 2012 рiк, рiчного звiту товариство за 2012 рiк, вирiшено у зв'язку з наявнiстю збиткiв за пiдсумками 2012 року дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Затверджен кодекс корпоравтиного управлiння товариства. Прийнято рiшення про схвалення проекту рiшення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття рiшення. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: