| |
Дата розміщення: 09.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2015 |
| Кворум зборів** |
70.02 |
| Опис |
Перелiк питань, якi були заявленi для розгляду на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р. 7. Розподiл прибутку товариства за 2014 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 8. Вiдкликання наглядової ради. 9. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 10. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї. 11. Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї. 12. Вiдкликання голови та членiв правлiння. 13. Обрання голови та членiв правлiння. Затвердження умов трудових договорiв, що укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди. 14. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Загальними зборами прийнятi рiшення про обрання лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень по закiнченню зборiв,про обрання голови та секретаря зборiв, затверджений регламент зборiв. Розглянутi та затвердженi звiти правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт за 2014 рiк. З сьомого питання порядку денного прийняте рiшення прийняти до вiдома отриманi збитки пiдприємства. З восьмого питання порядку денного прийняте рiшення вiдкликати членiв наглядової ради. По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рiшення обрати членiв наглядової ради та затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. По десятому питанню порядку денного прийняте рiшення вiдкликати ревiзiйну комiсiю. Обрати склад ревiзiйної комiсiї, винагороду не сплачувати. З дванадцятого питання порядку денного прийняте рiшення вiдкликати голову та членiв правлiння. З тринадцятого питання порядку денного прийняте рiшення обрати голову та членiв правлiння в складi 2-х осiб та надати право рiшаючого голосу головi правлiння.Затвердити умови трудових договорiв, що укладатимуться з головою та членами правлiння, встановити розмiр їх винагород.З чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рiшення про схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: