| |
Дата розміщення: 11.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного зборiв: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах 3.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 4.Розгляд звiту правлiння за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 5.Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 6.Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 р.Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 8. Прийняття рiшення про змiну типу(найменування) Товариства. 9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства у новiй редакцiї та його державної реєстрацiї. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. 11.Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 12. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. З першого питання порядку денного вирiшили обрати до складу лiчильної комiсiї Гусар З.А., Лозiнська I.Л., Паламарчук М. та припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Головою зборiв обрано Лозiнського Д.В., секретарем зборiв - Лозiнська В.Ф. Затверджено регламент зборiв. Четвертим питанням затверджено звiт Правлiння товариства за 2016 р., п'ятим - звiт Наглядової ради за 2016 р., шостим - звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 р. З сьомого питання прийняте рiшення затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 р., затвердити рiшення про покриття збиткiв звiтного року за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв, дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Восьмим питанням затверджено рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Затверджено найменування Товариства -ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Вирiшено затвердити змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити голову правлiння Товариства Лозiнського Д.В. пiдписати статут в новiй редакцiї та здiйснити усi дiї щодо його державної реєстрацiї. Десятим та одинадцятим питаннями вирiшено припинити повноваження членiв наглядової ради та обрати нову наглядову раду в складi: Лозiнська I.Л., Зелiнська Л.В. Також затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Зборами встановлено, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручено головi зборiв Лозiнському Д.В. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. З дванадцятого питання вирiшено попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно зi статутом;надання та отримання фiнансової допомоги), встановлено що сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Надано повноваження головi правлiння Лозiнському Д.В. протягом одного року з дати проведення загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi Товариства всi необхiднi дiї щодо їх вчинення. Вiд акцiонерiв товариства не надходили пропозицiї щодо питань порядку денного зборiв. Позачерговi загальнi збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: